Преимущества проведения AML-проверок для криптовалютных кошельков:

• Защита от мошенничества. 4 AML помогает выявлять финансовые преступления и предотвращает использование криптовалют для отмывания денег. 4
• Увеличение доверия. 4 Прозрачность и безопасность привлекают больше пользователей и инвесторов в рынок криптовалют. 4
• Соблюдение законодательства. 4 Предприниматели, работающие с криптовалютами, обязаны соблюдать требования AML, чтобы избежать штрафов и уголовной ответственности. 4
• Снижение рисков. 4 AML-проверки помогают минимизировать риски, связанные с санкциями и репутационными потерями. 4

Некоторые риски, связанные с проведением AML-проверок для криптовалютных кошельков:

• Отсутствие анонимности. 1 AML-проверки подразумевают сбор и анализ сведений о пользователях, что может нарушать принцип анонимности криптовалют. 12
• Сложности при регистрации и подтверждении личности. 1 Процедура верификации клиента может занимать много времени. 1
• Утечка персональных данных. 1 Нет гарантий, что в какой-то момент не произойдёт утечка персональных данных, так как мошенники находят всё более изощрённые методы кражи данных и использования их в своих незаконных целях. 1

Таким образом, AML-проверки имеют как преимущества, так и риски, и их влияние на пользователей и сервисы, работающие с криптовалютами, необходимо учитывать.