Какие преимущества и риски связаны с наличием бенефициарных владельцев в корпоративных структурах?

Некоторые преимущества наличия бенефициарных владельцев в корпоративных структурах:

• Прозрачность бизнеса. www.psbank.ru Когда известно, кто стоит за компанией, проще оценить её надёжность. www.psbank.ru
• Борьба с мошенничеством и отмыванием средств. www.psbank.ru Скрываться за подставными лицами намного сложнее, если требуется раскрыть реального владельца. www.psbank.ru
• Соблюдение законодательства. www.psbank.ru В большинстве стран компании обязаны сообщать данные о бенефициарных владельцах налоговым органам и банкам. www.psbank.ru
• Снижение рисков для партнёров. www.psbank.ru Зная конечного владельца, можно оценить его репутацию и понять, стоит ли сотрудничать с фирмой. www.psbank.ru
• Поддержка доверия инвесторов. www.unisender.com Инвесторы хотят быть уверенными, что все процессы внутри компании контролируются законно и прозрачно. www.unisender.com

Некоторые риски, связанные с наличием бенефициарных владельцев в корпоративных структурах:

• Правовые последствия для компании и её руководителей, если не указать бенефициарного владельца. boostra.ru Это могут быть административные санкции, уголовная ответственность, репутационные риски (утрата деловых связей, сложности при получении лицензий и разрешений, негативное освещение в СМИ). boostra.ru
• Сложности с установлением бенефициарного владельца, так как информация о таких владельцах может не фигурировать в документах фирмы или степень их участия может быть занижена. assistentus.ru