Какие преимущества дает прохождение полной идентификации при международных денежных переводах?

Прохождение полной идентификации при международных денежных переводах может обеспечивать следующие преимущества:

• Безопасность. gsl.org Идентификация позволяет удостовериться, что человек, совершающий перевод, именно тот, за кого он себя выдаёт. gsl.org
• Противодействие отмыванию денег. www.gazprombank.ru dzen.ru При переводе значительных сумм банк может затребовать дополнительную информацию о происхождении денежных средств. www.gazprombank.ru
• Ограничение анонимных переводов. www.vtb.ru dzen.ru Например, с анонимных кошельков финансы за границу не переводят. www.vtb.ru

С 30 мая 2025 года в России вводятся новые правила для денежных переводов без открытия банковского счёта и через электронные кошельки. dzen.ru Согласно им, при отправке суммы больше 100 тысяч рублей за раз необходимо пройти полную идентификацию личности. dzen.ru Для этого нужно предоставить не только паспорт, но и адрес регистрации, гражданство, дату рождения, а иногда даже цель перевода и сведения о получателе. dzen.ru