Какие преимущества дает использование ФНС для проверки банковских счетов?

Некоторые преимущества использования ФНС для проверки банковских счетов:

• Выявление скрытых источников дохода. 42clouds.com www.nalog.gov.ru Налоговая служба может соотносить подтверждённый доход человека с суммами на всех его счетах во всех банках. www.nalog.gov.ru Это позволяет обнаружить неучтённые доходы и начислить на них платежи. www.nalog.gov.ru
• Контроль доходов от крупных операций и контрактов. 42clouds.com С помощью контроля счетов налогоплательщиков ФНС может определить признаки дробления бизнеса и проведения незаконных операций. 42clouds.com
• Предотвращение незаконного обналичивания денежных средств, их вывода за границу и использования подставных лиц в составе руководства компаний. 42clouds.com
• Выявление граждан, которые привлекают третьих лиц для размещения и управления собственными деньгами. www.nalog.gov.ru Это позволяет найти конечного владельца средств, соотнести суммы на его счетах с доходами и начислить недополученные налоги. www.nalog.gov.ru
• Контроль за лимитом необлагаемых процентов. vitvet.com С 2021 года в России действует норма, по которой банки ежегодно до 1 февраля передают в налоговую сведения о начисленных процентах по всем вкладам физических лиц. vitvet.com