Какие преимущества дает использование AML-проверок в криптовалютной сфере?

Некоторые преимущества использования AML-проверок в криптовалютной сфере:

• Защита от мошенничества. 1 AML-проверки помогают выявлять подозрительные транзакции и предотвращать финансовые потери. 1
• Повышение доверия. 1 Прозрачность и безопасность привлекают больше пользователей и инвесторов в рынок криптовалют. 1
• Снижение рисков. 1 AML-проверки помогают минимизировать риски, связанные с санкциями и репутационными потерями. 1
• Соответствие законодательству. 1 Многие страны внедряют строгие нормы и правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 4 AML-проверка помогает компаниям соответствовать этим требованиям и избежать штрафов и санкций. 4
• Снижение риска стать жертвой мошенника. 4 AML-проверки помогают выявить подозрительные адреса, которые могут быть связаны со злоумышленниками, что снижает риск потери средств в результате мошеннических схем. 4
• Снижение риска блокировки средств на биржах и обменниках. 4 AML-проверки помогают избежать блокировки средств пользователей из-за их связи с незаконной деятельностью. 4