Какие преимущества дает черный список для безналичных операций?

Чёрный список не даёт преимуществ для безналичных операций, наоборот, может создавать проблемы с банковским обслуживанием для тех, кто попадает в этот список. tass.ru

Банк, руководствуясь чёрным списком, может отказать в проведении операций или открытии счёта, запросить дополнительные документы и пояснения. tass.ru xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai

Цель чёрного списка — отслеживание подозрительных операций, похожих на незаконный перевод безналичных средств в наличные, запутывание схем расчётов или вывод денег за границу. tass.ru xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai

Однако каждый банк сам решает, как использовать информацию из чёрного списка, и законодательно банк не обязан закрывать доступ к своим услугам клиентам из такого перечня. assistentus.ru