Анализ транзакций криптовалютных кошельков даёт ряд преимуществ, среди которых:

• Прозрачность. 1 Данные блокчейна являются общедоступными и неизменяемыми, что позволяет пользователям самостоятельно проверять транзакции и другие действия. 1 Это повышает доверие и безопасность в экосистеме. 1
• Анализ рыночных настроений. 1 Изучение движений кошельков и объёмов транзакций помогает трейдерам оценивать настроения рынка. 1 Это позволяет делать прогнозы о будущих движениях цен и принимать обоснованные торговые решения. 1
• Выявление тенденций. 1 Анализ ретроспективных данных в сети помогает определить долгосрочные тенденции, что способствует формированию эффективных инвестиционных стратегий. 1
• Обнаружение аномалий. 1 Анализ транзакций может выявлять необычную активность, такую как крупные переводы или резкие изменения объёмов транзакций. 1 Это может указывать на манипуляции рынком или другие значимые события, что позволяет принимать своевременные меры и корректировать стратегии. 1
• Защита от кибератак. 2 Мониторинг транзакций помогает выявлять подозрительные активности и предупреждать о возможных киберугрозах. 2 Это способствует повышению уровня безопасности криптовалютных активов. 2
• Соблюдение стандартов KYC и AML. 2 Мониторинг транзакций помогает соблюдать эти стандарты, идентифицируя клиентов и отслеживая сделки, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью. 2