Какие правила действуют для зачисления крупных сумм на банковские счета?

Некоторые правила, которые действуют для зачисления крупных сумм на банковские счета:

• Уточнение лимитов. aif.ru У разных банков свои ограничения по сумме одного перечисления, объёмам в течение суток и месяца. aif.ru Перед переводом нужно уточнить эти лимиты на сайте, через кол-центр или в отделении банка. aif.ru
• Оформление перевода в офисе банка. aif.ru С собой необходимо взять документы, подтверждающие обоснованность денежного перевода (договор, счёт). aif.ru
• Сохранение документов. www.banki.ru Понадобятся документы, которые подтверждают правомерность получения и предоставления крупной суммы. www.banki.ru
• Не переводить крупные суммы после того, как деньги поступили на счёт. www.banki.ru Регулярные транзитные переводы могут стать основанием для блокировки. www.banki.ru
• Не осуществлять много переводов подряд. www.banki.ru

Все перечисления, превышающие 600 тысяч рублей, попадают под проверку профильной службы банка в рамках противодействия отмыванию средств. aif.ru Кредитное учреждение может запросить справку, подтверждающую законное происхождение средств. aif.ru Деньги будут отправлены не сразу, а после завершения проверки. aif.ru

Также стоит учитывать, что банки могут автоматически отслеживать переводы клиентов и при наличии подозрительных признаков блокировать операцию. www.banki.ru