Какие последствия могут быть, если не уведомить налоговую о зарубежном брокерском счете?

Если не уведомить налоговую о зарубежном брокерском счёте, могут быть наложены штрафы согласно статье 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». gazprombank.investments

Некоторые последствия:

• За несвоевременное уведомление об открытии, закрытии счёта или изменении его реквизитов — штраф 1000–1500 рублей. nalog-nalog.ru www.tbank.ru Такой же штраф установлен за подачу уведомления по не установленной форме. www.tbank.ru
• Если скрыть информацию совсем, штраф составит 4000–5000 рублей. nalog-nalog.ru www.tbank.ru
• За несоблюдение порядка представления отчётов о движении средств — штраф 2000–3000 рублей, при повторном нарушении — 20 000 рублей. nalog-nalog.ru www.tbank.ru
• За нарушение срока представления отчётов — штраф 300–3000 рублей. www.tbank.ru

Кроме того, налоговая может признать валютные операции незаконными, если не предоставить информацию. gazprombank.investments В таком случае придётся заплатить штраф — от 70 до 100% суммы сделки. gazprombank.investments

Срок давности привлечения к ответственности за нарушения требований валютного законодательства составляет 2 года — статья 31.9 КоАП РФ. www.tbank.ru