Какие последствия для бизнеса может иметь блокировка счета по антиотмывочному законодательству?

Некоторые последствия для бизнеса блокировки счёта по антиотмывочному законодательству (Федеральному закону №115-ФЗ): www.klerk.ru www.kp.ru

• Финансовые трудности и даже банкротство. www.kp.ru Недостаток средств для оплаты поставок, выплаты зарплат и уплаты налогов может привести к серьёзным проблемам. www.kp.ru
• Негативное влияние на деловую репутацию. www.kp.ru Клиенты и партнёры могут прекратить сотрудничество с компанией, если у контрагентов возникнут сомнения в её финансовой устойчивости. www.kp.ru
• Сложности с открытием новых счетов и получением кредитов. www.klerk.ru Финансовые организации обмениваются информацией о подозрительных клиентах, и если компанию заблокировали, другой банк вряд ли будет готов быстро открыть ей новый расчётный счёт. www.klerk.ru
• Ограничение доступа к счетам в других кредитных организациях. www.klerk.ru Могут ограничить доступ даже к уже имеющимся счетам. www.klerk.ru

Чтобы избежать блокировки счёта, бизнесу рекомендуется вести прозрачную финансовую деятельность: оформлять все операции документально, не скрывать информацию о происхождении и назначении денежных средств, избегать операций с подозрительными контрагентами. www.kp.ru