Какие подходы используются для оценки добросовестности предприятий?

Некоторые подходы, которые используются для оценки добросовестности предприятий:

• Риск-ориентированный подход. esj.today Позволяет дифференцированно планировать проверки, снижая нагрузку на добросовестных участников рынка, деятельность которых не несёт значимой угрозы охраняемым законом ценностям. esj.today
• Использование внешних и внутренних источников информации. esj.today Внешние источники позволяют сформировать общее «досье» организации, а ключевые показатели в нём помогают оценить наличие или отсутствие общехозяйственных рисков. esj.today К таким показателям относятся дата регистрации, текущий статус, контакты для связи, информация о руководителе (учредителе), бухгалтерская отчётность и другие. esj.today Внутренние источники позволяют превентивно оценивать риски в подконтрольной сфере. esj.today Для этого контролирующие органы получают доступ к информационным системам предприятия и его бухгалтерской, налоговой и иной отчётности. esj.today
• Категорирование участников ВЭД. www.alta.ru Например, в ФТС России применяются два базовых подхода при категорировании: автоматизированное (автоматическое) и отраслевое. www.alta.ru Цель категорирования — распределить участников ВЭД на три основные категории: низкий уровень риска, средний и высокий. www.alta.ru Для этого используются 35 установленных критериев, для которых применяется математическая модель. www.alta.ru