Какие особенности переводов с баланса на баланс существуют в разных странах?

Возможно, имелись в виду особенности денежных переводов, в том числе международных. Некоторые из них:

• Валюта перевода. spravochnick.ru Внутренние переводы обычно выполняются в национальной валюте, а международные — в мировых валютах, таких как доллар или евро. spravochnick.ru При этом законодательство некоторых государств обязывает конвертировать все переводы в национальную валюту. spravochnick.ru
• Способы перевода. www.klerk.ru Традиционно международные переводы осуществлялись через банковскую систему, в первую очередь через сеть SWIFT. www.klerk.ru В последние годы появились альтернативные небанковские платформы, которые предоставляют похожие услуги с меньшими затратами времени и денег. www.klerk.ru
• Особенности регулирования. spravochnick.ru www.klerk.ru В разных странах могут отличаться нормы законов, регулирующих переводы. spravochnick.ru Например, в Украине резидент имеет право получить единовременно сумму, не превышающую 3 тыс. долларов. spravochnick.ru Если она больше, то остальные деньги оседают на счёте, который открывается банком-агентом. spravochnick.ru Снять деньги с такого счёта можно будет только спустя некоторое время. spravochnick.ru
• Процедуры верификации и комплаенса. www.klerk.ru При переводах в юрисдикции с усиленным контролем может потребоваться пройти дополнительную идентификацию, особенно при работе с новыми валютами или направлениями. www.klerk.ru