Какие основные задачи и функции выполняет департамент финансового мониторинга в банковском секторе?

Некоторые основные задачи и функции департамента финансового мониторинга в банковском секторе:

• Противодействие отмыванию денежных средств, полученных незаконными способами. abat-group.ru Департамент проверяет поступление и расходование денег на счетах клиентов банка и не допускает расходования средств на цели, связанные с финансированием групп, пропагандирующих терроризм или преступления. abat-group.ru
• Контроль за подозрительными операциями. secretmag.ru Департамент анализирует платежи и поступления клиентов, проверяет их анкеты и документы на предмет причастности к криминальным или террористическим структурам. secretmag.ru
• Поддержание репутации банка. abat-group.ru Департамент контролирует счета руководства банка и проверяет данные, которые предоставляют другие сотрудники. abat-group.ru
• Контроль за уровнем кредитного риска. elib.rshu.ru Департамент следит за целевым использованием кредита, своевременным погашением процентов и задолженности, состоянием залога и другим обеспечением кредита. elib.rshu.ru
• Анализ качества и структуры кредитного портфеля. elib.rshu.ru Департамент выявляет проблемные кредиты и разрабатывает мероприятия по минимизации потерь банка. elib.rshu.ru
• Обработка отчётности. cbr.ru Департамент сопровождает отчётность по операциям банка и его клиентов, обрабатывает поступающую отчётность и формирует сводные статистические данные. cbr.ru