Некоторые основные причины задержки валютных операций на транзитном счёте:

• Задержка проверки документов банком. 24 Срок проверки зависит от суммы, поступившей на счёт, насколько быстро клиент представит необходимые документы и сведения, и насколько они будут соответствовать требованиям. 2 Поэтому проверка может занять от нескольких минут до нескольких недель. 2
• Недостаток документов. 4 Если банку не хватит документов или что-то вызовет подозрения, срок автоматически продлевается до 15 суток. 4
• Задержка оформления документов. 5 Например, если из-за этого не удаётся вовремя идентифицировать поступившие денежные средства. 5

В исключительных случаях банк может заблокировать средства на транзитном счёте. 4