Какие основные причины задержки подтверждения международных онлайн-платежей?

Некоторые причины задержки международных онлайн-платежей:

• Нетипичные суммы. vc.ru Резкие изменения в суммах переводов могут вызвать вопросы и потребовать дополнительной проверки. vc.ru
• Незнакомые направления. vc.ru Отправка платежа в страну, не заявленную в перечне, может вызвать подозрения. vc.ru
• Неопределённые цели платежа. vc.ru Банк должен чётко понимать, за что производится оплата. vc.ru Размытые формулировки могут привести к задержке платежа. vc.ru
• Низкий рейтинг страны-получателя в FATF. vc.ru biz360.ru Страны с низким рейтингом подвергаются более тщательной проверке. vc.ru
• Несоответствия в документах и сокрытие информации. vc.ru biz360.ru Любые расхождения в документах отправителя и получателя (например, разное описание товара) приведут к заморозке средств. vc.ru
• Санкционный контроль. vc.ru Крупные банки тщательно проверяют платежи на соответствие санкциям. vc.ru Подозрительные трансакции замораживают до выяснения обстоятельств. vc.ru
• Ошибки или некорректное оформление платёжного поручения. www.klerk.ru Например, некорректно указаны реквизиты получателя, ошибки в назначении платежа, несоответствие заявленной суммы фактической. www.klerk.ru