Основные причины для проверки контрагента перед заключением сделки:

• Финансовые риски. 4 Компания может потерять деньги вследствие неисполнения контрагентом договорных условий, несоблюдения гарантийных обязательств, банкротства компании. 4
• Налоговые риски. 4 Проверка помогает избежать проблем с налоговыми органами, так как возможны случаи доначисления налогов даже при отсутствии намерений уклонения. 3
• Уголовные риски. 4 Заключение сделок с подозрительными контрагентами может привести к возбуждению уголовного дела. 4
• Ограничение дистанционного банковского обслуживания. 4 Если компания взаимодействует с контрагентом, который осуществляет сомнительные операции, банки могут решить, что она сотрудничает с ними для отмывания или обналичивания денег. 4

При проверке контрагента стоит обратить внимание на наличие у него ресурсов и возможностей для выполнения обязательств по сделке (например, складские помещения, транспорт, персонал). 3