Какие основные правила существуют для денежных переводов без открытия банковского счета?

Некоторые основные правила денежных переводов без открытия банковского счёта:

• Идентификация клиента. www.gazprombank.ru Она необходима для соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. www.gazprombank.ru При небольших суммах достаточно предъявить паспорт. www.gazprombank.ru С 30 мая 2025 года упрощённая идентификация возможна, если сумма перевода без открытия банковского счёта составляет не более 100 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. its.1c.ru
• Ограничения по сумме перевода. www.gazprombank.ru Для операций без процедуры идентификации максимальная сумма обычно не превышает 15 000 рублей. www.gazprombank.ru При прохождении упрощенной идентификации лимит может быть увеличен до 60 000 рублей. www.gazprombank.ru Для более крупных сумм потребуется полная идентификация клиента. www.gazprombank.ru
• Ограничения на общую сумму переводов. www.gazprombank.ru Существуют ограничения на общую сумму переводов в течение календарного месяца или года. www.gazprombank.ru
• Для международных переводов могут действовать дополнительные ограничения, связанные с валютным контролем. www.gazprombank.ru В отдельных случаях может потребоваться предоставление документов, подтверждающих цель перевода. www.gazprombank.ru
• Комиссия. energobank.ru За совершение перевода с плательщика взимается комиссия. energobank.ru Она не может быть удержана из суммы перевода и оплачивается плательщиком сверх суммы перевода. energobank.ru
• Возможность отзыва перевода. energobank.ru Плательщик может до наступления безотзывности перевода отозвать его, оформив заявление об отмене перевода. energobank.ru

Перед использованием такой услуги стоит внимательно ознакомиться с условиями конкретного банка, включая комиссии, лимиты и требования к идентификации. www.gazprombank.ru