Какие основные нарушения валютного законодательства существуют?

Некоторые основные нарушения валютного законодательства:

• Расчёты без участия банка. blog.nebopro.ru Бизнес обязан вести все расчёты с иностранцами при помощи банка или официального обменного пункта. blog.nebopro.ru Например, платить зарплату иностранцам, принимать деньги на электронный кошелёк, получать деньги от заграничного партнёра за товары или услуги. blog.nebopro.ru
• Открытие счёта в иностранном банке без уведомления ФНС. blog.nebopro.ru delo.ru Когда бизнес открывает расчётный или брокерский счета в заграничном банке, то нужно уведомить налоговую в течение месяца. blog.nebopro.ru То же самое нужно сделать при закрытии счёта или изменениях в реквизитах. blog.nebopro.ru
• Несвоевременное зачисление резидентами средств на счета в уполномоченных банках от операций, совершённых с нерезидентами (по передаче нерезидентами товаров, выполнению работ, услуг и т. п.). nalog-nalog.ru
• Несвоевременный возврат на территорию России средств, полученных от нерезидента за совершённую в РФ сделку. nalog-nalog.ru
• Несоблюдение порядка представления отчётов о движении средств по зарубежным счетам или не уведомление о выполнении обязательств по внешнеэкономическим контрактам. delo.ru

Размеры штрафов зависят от вида нарушения и категории провинившегося: физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. nalog-nalog.ru