Какие основные направления деятельности региональных групп по борьбе с отмыванием денег?

Некоторые основные направления деятельности региональных групп по борьбе с отмыванием денег:

• Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям международных организаций, например ФАТФ. www.fedsfm.ru eurasiangroup.org
• Исследование типологических схем и тенденций легализации доходов и финансирования терроризма, которые характерны для конкретного региона. eurasiangroup.org
• Изучение ведущей международной практики в данном направлении. eurasiangroup.org
• Организация консультаций с представителями частного сектора, на которых вырабатываются рекомендации по наиболее эффективному соблюдению финансовыми институтами региона международных стандартов. eurasiangroup.org
• Реализация программ технической и консультационной помощи государствам региона за счёт спонсорской поддержки стран-участниц и других доноров. eurasiangroup.org
• Организация и проведение в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. www.fedsfm.ru
• Содействие созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки, предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовых систем и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями. www.fedsfm.ru