Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Главная / Экономика и финансы / Какие основные этапы включает процесс оценки рисков легализации доходов в финансовой сфере?

Вопрос для Поиска с Алисой

12 октября

#ОценкаРисков #ЛегализацияДоходов #ФинансоваяСфера #ЭтапыОценки

Какие основные этапы включает процесс оценки рисков легализации доходов в финансовой сфере?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Процесс оценки рисков легализации доходов в финансовой сфере включает следующие этапы: paso.ru

Определение угроз. data.nalog.ru Для этого анализируют, например, стратегические и межведомственные документы в области экономической безопасности, криминогенную обстановку в стране, материалы финансовых расследований и уголовных дел. data.nalog.ru

Установление зон риска. data.nalog.ru utipb.ru К ним относятся, в частности, кредитно-финансовая сфера, сфера бюджетных отношений, область коррупционных правонарушений и сфера незаконного оборота наркотиков. data.nalog.ru utipb.ru

Выявление рисков. legalacts.ru Оценивают их значительность и вероятность возникновения, учитывая группировку рисков, описанную в результатах оценки. legalacts.ru

Разработка мер по минимизации рисков. paso.ru utipb.ru Для этого используют результаты оценки, которые доводят до сведения всех участников системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма — государственных органов и частного сектора. utipb.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?