Какие основные документы необходимо предоставить банку для валютного контроля?

Некоторые основные документы, которые необходимо предоставить банку для валютного контроля:

• Паспорт сделки (ПС). assistentus.ru В нём содержатся сведения по контрактам между нерезидентами и резидентами, необходимые для составления отчётности и ведения учёта. assistentus.ru
• Справка о приходе валюты РФ (СПВ). assistentus.ru Формируется при перечислении рублей РФ по договору с нерезидентом. assistentus.ru
• Справка о валютных операциях (СВО). assistentus.ru alfabank.ru Свидетельствует о движении валютных средств и передаётся в банк вместе с подтверждением (по закупу, переводу или продаже валюты). assistentus.ru
• Справка о подтверждающих документах (СПД). assistentus.ru Предоставляется вместе с подтверждениями завоза/вывоза продукции из РФ, выполнения договорённостей по контракту. assistentus.ru
• Документы, связанные с проведением валютных операций. www.vbr.ru Например, паспорт клиента, подтверждение государственной регистрации бизнеса, свидетельство о постановке на учёт в налоговой инспекции и другие. www.vbr.ru
• Ведомость банковского контроля (ВБК). alfabank.ru www.klerk.ru Обязательная бумага для контрактов на учёте. alfabank.ru С её помощью можно вести отчётность по платежам и подтверждающим сведениям. alfabank.ru

Набор документов зависит от характера сделки. allo.tochka.com Рекомендуется уточнить, что и как необходимо оформить, у банковского специалиста, работающего в отделе валютного контроля. www.vbr.ru