Некоторые основные документы, которые необходимо предоставить банку для валютного контроля:

• Паспорт сделки (ПС). 1 В нём содержатся сведения по контрактам между нерезидентами и резидентами, необходимые для составления отчётности и ведения учёта. 1
• Справка о приходе валюты РФ (СПВ). 1 Формируется при перечислении рублей РФ по договору с нерезидентом. 1
• Справка о валютных операциях (СВО). 13 Свидетельствует о движении валютных средств и передаётся в банк вместе с подтверждением (по закупу, переводу или продаже валюты). 1
• Справка о подтверждающих документах (СПД). 1 Предоставляется вместе с подтверждениями завоза/вывоза продукции из РФ, выполнения договорённостей по контракту. 1
• Документы, связанные с проведением валютных операций. 4 Например, паспорт клиента, подтверждение государственной регистрации бизнеса, свидетельство о постановке на учёт в налоговой инспекции и другие. 4
• Ведомость банковского контроля (ВБК). 35 Обязательная бумага для контрактов на учёте. 3 С её помощью можно вести отчётность по платежам и подтверждающим сведениям. 3

Набор документов зависит от характера сделки. 2 Рекомендуется уточнить, что и как необходимо оформить, у банковского специалиста, работающего в отделе валютного контроля. 4