Какие основные цели налогового контроля за переводами между физлицами?

Некоторые цели налогового контроля за переводами между физическими лицами:

• Борьба с незаконным оборотом денежных средств и мошенничеством. www.banki.ru Банки отслеживают переводы клиентов в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. assistentus.ru www.banki.ru
• Защита экономической безопасности страны. www.nalog.gov.ru Контроль направлен на пресечение злоупотреблений в финансовой сфере. www.nalog.gov.ru
• Выявление доходов, которые не декларируются. assistentus.ru www.nalog.gov.ru Если установлено, что переводы носят систематический характер и являются оплатой товаров или услуг, а при этом не оформлена предпринимательская деятельность и не уплачиваются налоги, ФНС доначисляет НДФЛ. assistentus.ru

При этом безвозмездные переводы, например, финансовая поддержка от родственника или возврат долга, не облагаются налогом. assistentus.ru www.banki.ru

Каждый случай рассматривается налоговым органом отдельно, и решение о доначислении налогов принимается лишь после полной проверки законности происхождения поступающих средств и при наличии конкретных доказательств того, что полученные деньги действительно представляют собой доход гражданина. www.nalog.gov.ru