Некоторые обязанности и права бенефициарного владельца в банковской сфере:

Обязанности:

• Предоставлять информацию о себе по запросам контролирующих органов, а также при заключении договоров и контрактов с предприятиями, собственником которых является государство. 2 Справка, содержащая информацию о бенефициарах, также должна предоставляться банкам. 2
• Раз в год актуализировать данные о своих бенефициарных владельцах и предоставлять их по требованию уполномоченных органов — например, налоговой или Росфинмониторинга. 5

Права:

• Получать прибыль от своей доли. 1 Если бенефициар непосредственно осуществляет влияние на деятельность компании, то на него распространяются права акционера или мажоритария, если доля наибольшая. 1 В этом случае он может участвовать в собраниях акционеров, ознакомиться с финансовой и бухгалтерской документацией, а также принимать управленческие решения относительно компании. 1
• Распоряжаться прибылью по своему усмотрению, включая передачу её другим лицам. 1
• Обратиться в суд при ущемлении его интересов и нарушении прав. 2

Также бенефициары могут нести субсидиарную ответственность, которая возникает в случае банкротства компании. 1