Какие обязанности и ограничения связаны с валютным резидентством?

Некоторые обязанности и ограничения, связанные с валютным резидентством:

• Уведомление налоговых органов об открытии (закрытии) счетов (вкладов), об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. habr.com zakon.ru Это нужно сделать не позднее одного месяца со дня открытия или изменения реквизитов. zakon.ru Также установлена обязанность предоставлять в налоговый орган отчёты о движении денежных средств по зарубежным счетам. zakon.ru
• Лимиты переводов. zakon.ru В течение месяца резидент может перевести со своего счёта в российском банке на свой счёт за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. habr.com
• Запрет на некоторые валютные операции. habr.com Например, в течение календарного месяца нельзя переводить себе или другому человеку более 10 000 долларов без открытия счёта, запрещено вывозить наличную валюту, которая превышает эквивалент 10 000 долларов (исключение — специальное разрешение ЦБ РФ). habr.com

За осуществление незаконных валютных операций или совершённых с нарушением валютного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 20% до 40% от суммы операции. zakon.ru