Некоторые направления развития финансового мониторинга в условиях цифровой экономики в Российской Федерации:

• Расширение инструментария на основе институционального подхода и цифровых технологий, в том числе блокчейна и прикладного искусственного интеллекта. 1 Например, запуск сервиса ЦБ РФ «Знай своего клиента» для ранжирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по группам риска совершения подозрительных операций. 1
• Развитие дистанционной формы мониторинга и форматов обратной связи с подотчётными организациями. 1 Например, внедрение государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». 2
• Создание цифровых профилей объектов контроля. 4 Это позволяет оперативно выявлять нарушения и уменьшать количество проверок за счёт мониторинга деятельности объектов контроля. 4
• Построение рейтингов для оценки текущего состояния анализируемых объектов контроля. 4 Рейтинги доступны для руководителей объектов контроля и помогают совершенствовать их деятельность. 4
• Внедрение экспертно-аналитических мероприятий. 3 Они предполагают анализ определённых видов деятельности объектов контроля и выдачу соответствующего заключения. 3