Какие методы обнаружения инсайдерских сделок используются в криптовалютной индустрии?

Некоторые методы обнаружения инсайдерских сделок в криптовалютной индустрии:

• Корреляционный анализ. www.securitylab.ru Аналитики сопоставляют время совершения сделок с анонсами листингов. www.securitylab.ru Если кошелек систематически покупает токены за день-два до их добавления на биржу, это почти наверняка инсайдерская торговля. www.securitylab.ru
• Ончейн-анализ. arbitragescanner.io Позволяет отслеживать транзакции и действия крупных держателей активов (китов) и проектов. arbitragescanner.io
• Использование искусственного интеллекта (ИИ). cryptorobotics.ai Торговые платформы на основе ИИ используют алгоритмы аналитики и машинного обучения, чтобы постоянно следить за торговой деятельностью. cryptorobotics.ai Они могут выявлять необычные торговые модели, которые могут быть признаком инсайдерской торговли. cryptorobotics.ai
• Проверки KYC и AML. journal.sovcombank.ru Биржи автоматически мониторят транзакции и оценивают риски кошельков, адресов и пользователей. journal.sovcombank.ru Риски оценивают, исходя из активности участников. journal.sovcombank.ru

Для мониторинга подозрительной активности также используют, например, такие инструменты, как TradingView, Whale Alert, DexScreener и Nansen. www.securitylab.ru