Некоторые методы, которые используют налоговые органы для выявления сокрытия доходов:

• Взаимодействие с другими государственными органами. 1 Например, налоговая инспекция получает информацию из ГИБДД или Росреестра о сделках, совершённых гражданами, таких как покупка и продажа автомобилей или недвижимости. 1 Эти данные помогают выявить несоответствие между задекларированными и реальными доходами граждан. 1
• Мониторинг покупок. 1 Если человек покупает несколько объектов, которые не соответствуют его статусу обычного гражданина, это может стать поводом для проверки. 1 В таком случае налоговая инспекция может запросить пояснения или предложить зарегистрировать предпринимательскую деятельность для уплаты налогов. 1
• Мониторинг объявлений. 1 Налоговые инспекторы обращают внимание на сделки, которые кажутся подозрительными, например, продажу объектов по заниженной стоимости. 1 В таких случаях инспектор может запросить дополнительные разъяснения и начать проверку. 1
• Изучение банковских документов. 5 Налоговый кодекс обязывает банки раскрывать налоговикам конфиденциальную информацию о своих клиентах. 5
• Получение информации от Росреестра. 5 Ведомство сообщает налоговикам об объектах недвижимости и об их владельцах, а также передаёт сведения о сделках с недвижимым имуществом. 5