Какие методы используют налоговые органы для выявления сокрытия доходов?

Некоторые методы, которые используют налоговые органы для выявления сокрытия доходов:

• Взаимодействие с другими государственными органами. activep.ru Например, налоговая инспекция получает информацию из ГИБДД или Росреестра о сделках, совершённых гражданами, таких как покупка и продажа автомобилей или недвижимости. activep.ru Эти данные помогают выявить несоответствие между задекларированными и реальными доходами граждан. activep.ru
• Мониторинг покупок. activep.ru Если человек покупает несколько объектов, которые не соответствуют его статусу обычного гражданина, это может стать поводом для проверки. activep.ru В таком случае налоговая инспекция может запросить пояснения или предложить зарегистрировать предпринимательскую деятельность для уплаты налогов. activep.ru
• Мониторинг объявлений. activep.ru Налоговые инспекторы обращают внимание на сделки, которые кажутся подозрительными, например, продажу объектов по заниженной стоимости. activep.ru В таких случаях инспектор может запросить дополнительные разъяснения и начать проверку. activep.ru
• Изучение банковских документов. www.banki.ru Налоговый кодекс обязывает банки раскрывать налоговикам конфиденциальную информацию о своих клиентах. www.banki.ru
• Получение информации от Росреестра. www.banki.ru Ведомство сообщает налоговикам об объектах недвижимости и об их владельцах, а также передаёт сведения о сделках с недвижимым имуществом. www.banki.ru