Какие методы используют надзорные органы для выявления финансовых нарушений?

Некоторые методы, которые используют надзорные органы для выявления финансовых нарушений:

• Наблюдение. elib.utmn.ru Проводится для знакомства с деятельностью объекта контроля без использования сложных комплексных приёмов получения и оценки данных. elib.utmn.ru
• Обследование. elib.utmn.ru www.consultant.ru Используется для оперативного выявления соблюдения финансовой дисциплины, а также определения целесообразности всесторонней проверки подконтрольного объекта. elib.utmn.ru
• Анализ. elib.utmn.ru nalog-nalog.ru Позволяет определить достоверность финансовой документации с помощью аналитических приёмов математики. elib.utmn.ru
• Проверка. www.consultant.ru nalog-nalog.ru Предполагает документальное и фактическое изучение законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности в отношении деятельности объекта контроля за определённый период. www.consultant.ru
• Ревизия. www.consultant.ru hsem.susu.ru Это комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершённых финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчётности. www.consultant.ru
• Финансово-экономическая экспертиза. elib.utmn.ru В её рамках исследуются действительные объёмы и направления движения финансовых средств, чтобы выявить целесообразность, рациональность, эффективность проведённых финансовых операций. elib.utmn.ru