Некоторые меры противодействия отмыванию средств на маркетплейсах:

• Использование антиотмывочной системы ЦБ «Знай своего клиента». 13 Сервис анализирует транзакции клиентов банков (юрлиц и ИП) и присваивает им определённый уровень риска проведения сомнительных операций. 13 Существует три группы риска, по аналогии с цветами светофора: зелёная для клиентов с низким уровнем риска, жёлтая (средний риск) и красная (высокорисковые компании и ИП). 1
• Присвоение высокого уровня риска. 2 Поводом может стать, например, «запутанный характер сделки» или ситуация, когда продавец управляет счетами несвязанных между собой компаний с одного устройства. 2
• Контроль за проведением транзакций. 1 Банки могут отказывать в проведении операций клиентам из красной зоны, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. 1

Кроме того, в сентябре 2024 года сообщалось, что на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняли решения о выработке дополнительных мер, направленных на повышение прослеживаемости продукции при реализации через маркетплейсы. 5 Среди них:

• разработка модели контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров на таких площадках; 5
• разработка индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля при реализации товаров на маркетплейсах; 5
• проработка возможности предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности; 5
• проработка возможности интеграции между информационными системами маркетплейсов и государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ), для автоматического контроля факта регистрации продавца товаров в последней. 5