Какие меры принимаются властями для борьбы с нелегальными финансовыми схемами?

Некоторые меры, которые принимаются властями для борьбы с нелегальными финансовыми схемами:

• Финансовый мониторинг. focus.kontur.ru Контроль за операциями с деньгами и имуществом, который регулируется Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». focus.kontur.ru
• Блокировка интернет-ресурсов. fedfond.ru Например, Банк России может оперативно заблокировать сайты нелегальных участников финансового рынка, но только зарегистрированные в российских доменных зонах. fedfond.ru
• Ограничительные меры. fedfond.ru Государство может запретить определённые виды деятельности, которые ранее были легальными, или ограничить доступ на рынок путём лицензирования. fedfond.ru
• Контроль за операциями банков и других организаций. focus.kontur.ru Если клиент отправляет деньги экстремистской организации или использует сомнительные схемы для вывода денег, операцию могут приостановить. focus.kontur.ru
• Передача информации о преступлениях. focus.kontur.ru Ведомства передают сведения о преступлениях клиентов в правоохранительные органы. focus.kontur.ru
• Взаимодействие с международными организациями. council.gov.ru Например, внедрение в законодательство России международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). council.gov.ru

Для эффективной борьбы с нелегальными финансовыми схемами необходимо согласованное взаимодействие органов государственной власти и вовлечение частных учреждений, таких как банки и другие организации. elib.sfu-kras.ru