Какие меры принимаются для предотвращения отмывания денег в Турции?

Некоторые меры, которые предпринимаются в Турции для предотвращения отмывания денег:

• Укрепление систем уведомления и правоприменительные меры, в том числе создание Комиссии по надзору и сотрудничеству. cyberleninka.ru
• Оценка рисков деятельности НКО. cyberleninka.ru Некоторые из них отнесены к группе высокого риска, а другие — к группе среднего риска. cyberleninka.ru
• Проверка судимостей за определённые преступления, в том числе за отмывание денег, у бенефициарных владельцев обменных пунктов. cyberleninka.ru
• Принятие Закона о предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения. cyberleninka.ru Этот закон охватывает все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и гарантирует, что платежи, связанные с распространением такого оружия, не будут производиться. cyberleninka.ru

В июне 2024 года сообщалось, что Турцию исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 1prime.ru tass.ru Вице-президент страны Джевдет Йылмаз отметил, что исключение стало возможным «благодаря разработанному страной плану действий по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма». tass.ru