Какие меры принимаются для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в банках?

Некоторые меры, которые принимаются для борьбы с незаконной финансовой деятельностью в банках:

• Мониторинг финансовых операций. fisgroup.ru Банки наблюдают за транзакциями, чтобы определить аномальные или нестандартные операции, которые могут указывать на действия злоумышленников. fisgroup.ru
• Верификация клиентов и их источников дохода. fisgroup.ru Это помогает предотвратить возможные мошенничества, связанные с открытием счетов на фиктивные имена или использованием банка для легализации преступных доходов. fisgroup.ru
• Аудит и внутренний контроль. fisgroup.ru Регулярные аудиторские проверки позволяют обнаружить нарушения в процессах и операциях банка, связанные с мошенничеством. fisgroup.ru
• Использование технических решений. fisgroup.ru Программное обеспечение для анализа больших объёмов данных, машинное обучение и искусственный интеллект позволяют автоматизировать процесс анализа финансовых операций и выявления аномалий. fisgroup.ru
• Обучение и информирование персонала. fisgroup.ru Банки знакомят сотрудников с новыми видами преступлений и методами их предотвращения, а также с правилами и процедурами внутреннего контроля. fisgroup.ru
• Сотрудничество с правоохранительными органами. fisgroup.ru Обмен информацией, совместное расследование и координация действий помогают своевременно выявлять и пресекать мошеннические схемы, а также привлекать виновных к ответственности. fisgroup.ru
• Юридические меры и санкции. fisgroup.ru Это включает сотрудничество с правоохранительными органами для привлечения виновных к уголовной ответственности, а также применение гражданско-правовых средств для возмещения ущерба, причиненного банку и его клиентам. fisgroup.ru

С 1 июня 2025 года в России действует программа по борьбе с дропперами — людьми, которые сознательно или по незнанию предоставляют свои карты и счета для вывода незаконных средств. finuslugi.ru