Какие меры принимает ФНС для предотвращения финансовых правонарушений?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Некоторые меры, которые ФНС принимает для предотвращения финансовых правонарушений:

Проактивный мониторинг. companies.rbc.ru Налоговые органы используют обмен данными с банками и онлайн-площадками, чтобы видеть подозрительные схемы ещё на ранней стадии. companies.rbc.ru

Риск-ориентированный подход. companies.rbc.ru Проверки инициируются, когда у бизнеса проявляются характерные индикаторы возможного дробления. companies.rbc.ru К основным сигналам относятся, например, одинаковые адреса и инфраструктура. companies.rbc.ru

Использование технологий анализа данных. companies.rbc.ru Налоговики получили расширенный доступ к информации об аффилированности компаний, отслеживают совпадения IP-адресов при сдаче отчётности, движение средств по банковским счетам и другие цифровые следы, указывающие на связь между фирмами. companies.rbc.ru

Межведомственное взаимодействие. pravorf.ru ФНС сотрудничает с другими ведомствами, например, со службой судебных приставов, для выявления и расследования преступлений в сфере налогообложения и для возмещения ущерба. pravorf.ru

Использование открытых данных. pravorf.ru Инспекции анализируют не только сведения из деклараций и отчётности, но и информацию из открытых источников, которую налогоплательщики о себе оставляют. pravorf.ru

{{?data.externalData.likes.liked}}{{?data.externalData.likes.count==1}}Вам понравилось{{??}}Вы и ещё {{=data.externalData.likes.count-1}}{{?}}{{??}}{{=data.externalData.likes.count}}{{?}}

Найти в Поиске

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?