Некоторые меры, которые принимает Центробанк для борьбы с финансовыми преступлениями:

• Введение жёстких требований по блокировке счетов мошенников. 1 С 2025 года крупные банки обязаны вносить реквизиты мошенников в свои внутренние системы всего за один час, для средних финансовых учреждений Центробанк установил трёхчасовой лимит. 1 Это требование позволит быстрее предотвращать незаконные переводы. 1
• Обязанность банков проверять, было ли согласие клиента на перевод, и сообщать в правоохранительные органы. 1 Игнорирование этих требований повлечёт серьёзные санкции. 1
• Работа с «дропами». 1 Так называют лиц, которые предоставляют свои счета злоумышленникам. 1 Центробанк совместно с МВД разрабатывает меры по блокировке таких счетов. 1
• Информационное взаимодействие с МВД. 4 Центробанк уведомляет МВД о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. 4