Некоторые меры, которые принимает Центральный банк для обеспечения валютного контроля:

• Устанавливает единые формы учёта и отчётности по валютным операциям, определяет порядок и сроки их представления. 23 Также готовит и публикует статистическую информацию по валютным операциям. 23
• Выдает лицензии на куплю-продажу валютных средств. 1
• Контролирует поступление иностранной валюты через границу страны. 1
• Устанавливает правила для соглашений по импорту и экспорту. 1
• Вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти установить запрет или условия совершения отдельных видов валютных операций, связанных с приобретением и отчуждением цифровых прав. 23

Валютный контроль включает в себя несколько форм, в зависимости от сроков и порядка проведения: 5

• Предварительный. 5 Проводится до заключения договора и проведения первой финансовой операции. 5 Например, оформление паспорта сделки, передача данных об открытии счёта в иностранном банке, подготовка документов для сделки. 5
• Текущий. 5 Осуществляется в момент проведения первой финансовой операции. 5 Если в контракте, дополнительном соглашении или любом другом документе выявится несоответствие требованиям закона, то операция будет отклонена. 5
• Последующий. 5 Проводится после завершения сделки. 5 Агент отчитывается в надзорные органы и при необходимости проводит дополнительные проверки. 5

Валютный контроль регулируется Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ. 1