Некоторые меры, которые применяются для предотвращения налогового мошенничества:

• Ужесточение контроля со стороны налоговых органов. 1 Инспекторы детально выясняют полномочия и должностные обязанности участников договорных отношений, проводят осмотры помещений и инвентаризацию имущества фирм. 2
• Внедрение электронной отчётности и мониторинга финансовой активности. 1 Это позволяет выявлять фиктивные операции и операции с фиктивными контрагентами. 2
• Проведение аудитов и проверок деятельности организаций и физических лиц. 1
• Введение штрафов и наказаний для нарушителей налогового законодательства. 1 В зависимости от размера ущерба применяются административные или уголовные санкции. 4
• Повышение информированности населения о налоговых обязанностях. 1
• Укрепление международного сотрудничества в области борьбы с налоговыми преступлениями. 1