Какие меры предпринимаются для раскрытия бенефициарных владельцев в международных компаниях?

Некоторые меры, которые предпринимаются для раскрытия бенефициарных владельцев в международных компаниях:

• Создание реестров бенефициарных владельцев. www.cossa.ru minfin.gov.ru Во многих юрисдикциях такая информация находится в открытом доступе. www.cossa.ru Это сделано в рамках борьбы с отмыванием денег и финансовыми злоупотреблениями. www.cossa.ru
• Использование усовершенствованных механизмов проверки. www.unodc.org Они позволяют проверять информацию о собственниках-бенефициарах во время её представления, контролировать качество данных путём автоматизированной перекрёстной проверки по различным базам данных и выявлять несоответствия для дальнейшей проверки. www.unodc.org
• Введение требований при регистрации компании. www.unodc.org Например, в Бразилии, Израиле, на Кипре и в Намибии при регистрации компании требуются услуги юристов, которые проверяют учредительные документы, включая данные о собственниках-бенефициарах. www.unodc.org
• Введение дополнительных мер анонимности. www.cossa.ru В некоторых странах предусмотрены, например, возможность назначения номинального бенефициара или включения протектора, который контролирует действия управляющего. www.cossa.ru

Для сохранения конфиденциальности бенефициаров некоторые предприниматели регистрируют компании в странах с закрытыми реестрами, где информация о бенефициарах не публикуется открыто и передаётся только государственным органам по официальному запросу. www.cossa.ru companies.rbc.ru

Международные организации, такие как ФАТФ, стремятся укрепить на международном уровне определённый стандарт бенефициарного владения юридическими лицами для обеспечения максимальной прозрачности в отношении конечного владения и контроля компаниями. www.internationallegalbridge.com