Какие меры предпринимаются для борьбы с финансовыми преступлениями в России?

Некоторые меры, которые предпринимаются в России для борьбы с финансовыми преступлениями:

• Контроль за операциями по снятию наличных. 1 Банковские учреждения обязаны усилить мониторинг транзакций через банкоматы. 1 В случае выявления признаков сомнительных операций или попыток вывода средств без согласия владельцев карт, выдача наличных временно ограничивается суммой до 50 тыс. рублей в течение двух суток. 1
• Назначение доверенных лиц. 1 Граждане могут назначать людей, которым будут отправляться уведомления о значительных переводах. 1 Это позволяет близким людям оперативно вмешиваться в ситуацию при возникновении подозрений. 1
• Запрет на использование зарубежных мессенджеров. 1 Подобные обращения считаются признаком мошеннической деятельности. 1
• Корректировка отправки сообщений от сайта «Госуслуги». 1 Коды подтверждения будут поступать абонентам только после завершения телефонного разговора, чтобы минимизировать риск раскрытия конфиденциальной информации третьим лицам. 1
• Регулирование мобильных SIM-карт. 1 Закон закрепил запрет на передачу SIM-карт лицам, не являющимся близкими родственниками. 1 Эта мера направлена на пресечение деятельности «дропперов» — посредников, участвующих в схемах отмывания краденных средств. 1
• Создание государственной антифрод-системы. 3 Это единая цифровая платформа для борьбы с мошенничеством. 3 Она создана, чтобы защитить население от поддельных звонков, подмены номеров, фейковых сайтов и сомнительных переводов. 3