Какие меры предпринимаются для борьбы с финансовыми преступлениями в России?

Некоторые меры, которые предпринимаются в России для борьбы с финансовыми преступлениями:

• Контроль за операциями по снятию наличных. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru Банковские учреждения обязаны усилить мониторинг транзакций через банкоматы. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru В случае выявления признаков сомнительных операций или попыток вывода средств без согласия владельцев карт, выдача наличных временно ограничивается суммой до 50 тыс. рублей в течение двух суток. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru
• Назначение доверенных лиц. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru Граждане могут назначать людей, которым будут отправляться уведомления о значительных переводах. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru Это позволяет близким людям оперативно вмешиваться в ситуацию при возникновении подозрений. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru
• Запрет на использование зарубежных мессенджеров. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru Подобные обращения считаются признаком мошеннической деятельности. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru
• Корректировка отправки сообщений от сайта «Госуслуги». nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru Коды подтверждения будут поступать абонентам только после завершения телефонного разговора, чтобы минимизировать риск раскрытия конфиденциальной информации третьим лицам. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru
• Регулирование мобильных SIM-карт. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru Закон закрепил запрет на передачу SIM-карт лицам, не являющимся близкими родственниками. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru Эта мера направлена на пресечение деятельности «дропперов» — посредников, участвующих в схемах отмывания краденных средств. nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru
• Создание государственной антифрод-системы. kurs.alfabank.ru Это единая цифровая платформа для борьбы с мошенничеством. kurs.alfabank.ru Она создана, чтобы защитить население от поддельных звонков, подмены номеров, фейковых сайтов и сомнительных переводов. kurs.alfabank.ru