Какие меры предпринимают биржи для борьбы с отмыванием денег?

Некоторые меры, которые биржи предпринимают для борьбы с отмыванием денег:

• Обязательная идентификация (KYC и AML). www.securitylab.ru Крупные биржи, например Binance или Coinbase, требуют от пользователей подтверждения личности. www.securitylab.ru Это создаёт серьёзные препятствия для тех, кто хочет скрыть происхождение денег. www.securitylab.ru
• Мониторинг транзакций. www.cryptopolitan.com Биржи наблюдают, анализируют и записывают модели транзакций. www.cryptopolitan.com Передовая аналитика и технологии искусственного интеллекта помогают выявлять необычные или подозрительные закономерности, которые могут указывать на незаконную деятельность. www.cryptopolitan.com
• Заморозка криптоактивов. www.securitylab.ru Если биржа выявляет подозрительные операции, она может заморозить средства до предоставления доказательств их легального происхождения. www.securitylab.ru
• Сотрудничество с правоохранительными органами. www.bitrue.com www.cryptopolitan.com Биржи работают вместе с правоохранительными и регулирующими органами, обмениваясь информацией, если это необходимо для расследований или проверок соответствия. www.cryptopolitan.com
• Предоставление отчётов. www.cryptopolitan.com Биржи обязаны предоставлять различные отчёты в рамках своих обязанностей по борьбе с отмыванием денег. www.cryptopolitan.com Отчёты о валютных транзакциях (CTR) подаются в случае криптовалютных транзакций, превышающих определённый порог, а отчёты о подозрительной деятельности (SAR) являются обязательными, когда транзакции не имеют юридического или экономического обоснования. www.cryptopolitan.com