Какие меры предпринимают банки для борьбы с дропперами?

Некоторые меры, которые банки применяют для борьбы с дропперами:

• Блокировка платёжных инструментов. www.pnp.ru Банки блокируют счета лиц, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме. www.pnp.ru
• Приостановка переводов. www.pnp.ru www.forbes.ru Банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошеннических операций. www.forbes.ru В противном случае кредитной организации придётся вернуть клиенту перевод в полном объёме. www.forbes.ru
• Отключение дистанционных сервисов. www.pnp.ru Если в базу Банка России информация о мошенничестве поступила от МВД России, банки обязаны приостановить дистанционное банковское обслуживание счёта, на который совершён перевод. cbr.ru
• Использование систем дроп-мониторинга. www.rbc.ru Такие системы позволяют выявлять дропперов среди клиентов ещё до того, как им поступят на счёт деньги, полученные преступным путём. www.rbc.ru
• Взаимодействие с другими банками. www.kommersant.ru Например, «МТС Банк» применяет собственную методику выявления дропперов, а также взаимодействует с другими банками для получения подтверждений легитимности переводов. www.kommersant.ru