Какие меры предпринимает налоговая служба для выявления недействующих компаний?

Некоторые меры, которые налоговая служба предпринимает для выявления недействующих компаний:

• Изучение документов и других данных проверяемой организации, которые есть в инспекции. 3
• Допрос граждан, у которых может быть информация об объекте проверки. 3
• Осмотр недвижимости по адресам организации для проверки достоверности сведений об адресе, внесённом в ЕГРЮЛ. 13
• Истребование у банков документов для установления и проверки полномочий лиц, обратившихся для открытия счёта. 1
• Истребование у удостоверяющего центра документов для проверки полномочий лиц, обратившихся за получением сертификатов ключей проверки электронных подписей. 1
• Экспертиза документов (почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая) для исключения фактов представления фиктивных документов и проверки достоверности подписей лиц. 1

Также налоговая служба ведёт работу по выявлению компаний, имеющих признаки недействующего юридического лица, и исключению их из ЕГРЮЛ. 2 Этим занимаются специальные подразделения налоговых органов, в частности отделы регистрации и учёта налогоплательщиков на уровне инспекций ФНС. 2