Некоторые меры, которые государство предпринимает для защиты граждан от финансовых пирамид:

• Публикация списка компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 1 Данные из списка используют государственные и коммерческие структуры, чтобы минимизировать риски для клиентов и контрагентов. 1
• Внесение сведений о нелегальном предоставлении финансовых услуг на платформу «Знай своего клиента». 1 Это позволяет банкам оперативно учитывать степень рисков своих клиентов и их контрагентов при проведении операций. 1
• Направление в кредитные организации информации о физических лицах, которые участвовали в мошеннических схемах, а также о платёжных инструментах и реквизитах, которые использовались. 1
• Направление информации обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и иные уполномоченные организации. 1
• Ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. 1
• Сотрудничество с компаниями, работающими на рынке антивирусного программного обеспечения: они добавляют в свои базы данные о подобных ресурсах, чтобы снизить риски перехода на подозрительные сайты. 1
• Работа над совершенствованием законодательства, направленного на защиту граждан от мошенников. 3 Например, разработка законов о самозапрете на получение кредитов и о более тщательной проверке банками переводов на признаки мошенничества. 3