Какие меры предпринимает Центробанк для борьбы с финансовыми пирамидами?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Некоторые меры, которые предпринимает Центробанк для борьбы с финансовыми пирамидами:

Публикация списка компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. cbr.ru Данные из списка используют государственные и коммерческие структуры, чтобы минимизировать риски для клиентов и контрагентов. cbr.ru

Внесение сведений о нелегальном предоставлении финансовых услуг на платформу «Знай своего клиента». cbr.ru Это позволяет банкам оперативно учитывать степень рисков своих клиентов и их контрагентов при проведении операций. cbr.ru

Направление в кредитные организации информации о физических лицах, которые участвовали в мошеннических схемах, а также о платёжных инструментах и реквизитах, которые использовались. cbr.ru

Направление информации обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и иные уполномоченные организации. cbr.ru

Ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. cbr.ru

Сотрудничество с компаниями, работающими на рынке антивирусного программного обеспечения: по договорённости с Банком России они добавляют в свои базы данные о подобных ресурсах, чтобы снизить риски перехода на подозрительные сайты. cbr.ru

Рекомендации банкам активно информировать клиентов о возможных рисках, связанных с переводом денег нелегальным организациям. www.vedomosti.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?