Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Главная / Экономика и финансы / Какие меры налоговой службы направлены на предотвращение нелегальных схем с банковскими переводами?

Вопрос для Поиска с Алисой

16 мая

#НалоговаяСлужба #НелегальныеСхемы #БанковскиеПереводы #МерыПредотвращения

Какие меры налоговой службы направлены на предотвращение нелегальных схем с банковскими переводами?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Некоторые меры Федеральной налоговой службы (ФНС), направленные на предотвращение нелегальных схем с банковскими переводами:

Запрос данных у банков. buhexpert8.ru spark.ru ФНС может запрашивать у банков сведения о счетах и переводах, но только если получила информацию о незаконных доходах гражданина и в отношении его назначена проверка. buhexpert8.ru

Анализ подозрительных операций. 1000bankov.ru www.banki.ru Банки обязаны самостоятельно сообщать о крупных переводах, превышающих 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей. 1000bankov.ru Эти меры направлены на предотвращение отмывания денег и других финансовых преступлений. 1000bankov.ru

Контроль за признаками мошенничества. www.banki.ru К таким признакам относятся, например, необычная телефонная активность перед совершением перевода, попытка отправить деньги с устройства, которое ранее использовалось мошенниками, нетипичный характер перевода. www.banki.ru

Доначисление налогов и взыскание штрафов. www.banki.ru Если переводами гражданина заинтересовалась ФНС, которая выявила уклонение от уплаты налогов, она доначислит их, а также взыщет штрафы. www.banki.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?