Какие меры наказания применяются за нарушение валютного законодательства при использовании зарубежных счетов?

За нарушение валютного законодательства при использовании зарубежных счетов предусмотрены различные меры наказания, в том числе:

• Административная ответственность (регулируется ст. 15.25 КоАП РФ). 14 Некоторые виды нарушений и штрафы:
• уведомление об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счёта представлено с нарушением срока или не по установленной форме — штраф 1000–1500 рублей; 4
• уведомление не представлено вовсе — штраф 4000–5000 рублей; 4
• нарушен порядок представления отчёта о движении средств на зарубежном счёте — штраф 2000–3000 рублей; 4
• просрочен отчёт о движении средств на зарубежном счёте, до 10 дней — предупреждение или штраф 200–300 рублей, 11–30 дней — штраф 1000–1500 рублей, 31 день и более — штраф 2500–3000 рублей. 4
• Уголовная ответственность (регулируется ст. ст. 186, 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ). 1 Наказание наступает в случае, например, невозвращения валюты российских финансов из-за рубежа в крупной (от 9 млн) и особо крупной (от 45 млн) величине, перевода финансов за рубеж по подложной документации. 1
• Гражданско-правовая ответственность (регулируется ст. ст. 167–169 Гражданского кодекса РФ). 1 Наступает в случае признания сделки недействительной или в рамках подписания ничтожного соглашения, выражается в компенсации сторонам имущественных и материальных затрат, понесённых в ходе совершения операции, а также перечислении вырученных средств в бюджет. 1

Для получения подробной информации о мерах наказания и их применении рекомендуется обратиться к юристу.