Какие меры могут быть предприняты налоговыми органами для контроля денежных переводов?

Некоторые меры, которые могут быть предприняты налоговыми органами для контроля денежных переводов:

• Запрос деталей операций у банков. www.glavbukh.ru Налоговики анализируют доступные данные и могут потребовать пояснений от получателя средств. www.glavbukh.ru
• Обращение внимания на крупные суммы. kgd.ru Критическим может быть единоразовый перевод от 600 тыс. руб. (или эквивалент в валюте). kgd.ru Банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные в ФНС. kgd.ru
• Проверка переводов от предпринимателей или юрлиц. kgd.ru Если деньги приходят от ИП или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов или вывод средств. kgd.ru
• Проверка подозрительной активности по счёту. kgd.ru Даже если сумма перевода небольшая, ФНС может проверить операцию, если у отправителя или получателя нет официальных доходов, но при этом идут частые переводы, деньги быстро снимаются или переводятся дальше, переводы совпадают по времени с поступлениями от бизнеса или подозрительных контрагентов. kgd.ru
• Запрос переводов из-за границы. kgd.ru Если деньги приходят из-за рубежа, ФНС может запросить подтверждение их происхождения. kgd.ru

По запросу налоговых органов банк обязан представить данные о движениях по счёту гражданина. www.4dk.ru Если получение доходов без уплаты налогов подтвердится, налоговая инспекция вправе взыскать налоговую задолженность вместе с пенями и штрафами. www.4dk.ru