Какие меры ФНС принимает для борьбы с нелегальной банковской деятельностью?

Возможно, имелись в виду меры, которые ФНС может принимать на основе информации, которую банки обязаны передавать в налоговую службу. spark.ru Некоторые из них:

• Запрос данных о счетах и операциях. spark.ru ФНС может обратиться в банки за информацией о счетах в случаях проверок и расследований, взыскания долгов, подозрений в незаконных операциях, международных расследований и приостановки операций по счёту. spark.ru
• Обращение внимания на определённые признаки. spark.ru К ним относятся, например, дробление бизнеса, использование подставных лиц, мошенничество и уклонение от налогов, сокрытие операций и доходов. spark.ru
• Использование полученных данных. spark.ru Их применяют для анализа операций, которые могут быть связаны с незаконными схемами. spark.ru

Кроме того, Банк России для противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке публикует на своём сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. cbr.ru Также регулятор направляет в кредитные организации информацию о физических лицах, которые участвовали в мошеннических схемах, а также о платёжных инструментах и реквизитах, которые использовались. cbr.ru

Ещё для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и иные уполномоченные организации. cbr.ru