Некоторые меры борьбы с отмыванием денег, которые применяют Каймановы острова:

• Режим бенефициарной собственности. 1 Он распространяется на компании островов, общества с ограниченной ответственностью и товарищества с ограниченной ответственностью. 1 Режим налагает обязательства на поставщиков корпоративных услуг. 1
• Проверка фондов. 3 Все организации подобного типа обязаны проходить аудит. 3 Также фонды, которые включали 15 и менее инвесторов, должны регистрироваться в Финансовом управлении Каймановых Островов. 3
• Изменение правил установления бенефициара для компаний. 3 Если раньше компания сама предоставляла сведения, то теперь установлением бенефициара будет заниматься регистрационный агент. 3 Он также будет вести списки-реестры и хранить документы о конечных бенефициарах. 3
• Введение Закона о прозрачности бенефициарной собственности. 2 Доступ к сведениям смогут получить представители общественности, которые смогут доказать законный интерес к поиску информации для борьбы с отмыванием денег и предотвращением финансирования терроризма. 2