Какие косвенные признаки указывают на то, что инвестиционная компания может быть финансовой пирамидой?

Некоторые косвенные признаки, которые могут указывать на то, что инвестиционная компания может быть финансовой пирамидой:

• Отсутствие лицензии ЦБ РФ на инвестиционную или брокерскую деятельность. gurb.mosreg.ru В России любая организация, которая занимается привлечением денег от физических или юридических лиц, должна получить такую лицензию. gurb.mosreg.ru
• Гарантирование слишком высокой доходности, которая в разы превышает ставки по банковским вкладам. gurb.mosreg.ru
• Отсутствие чёткого описания бизнес-модели и источников дохода. blog.domclick.ru Компания не публикует аудированную финансовую отчётность, и её создатели не могут объяснить, за счёт чего формируется прибыль. blog.domclick.ru
• Акцент на привлечение новых участников и получение вознаграждения за каждого приведённого клиента. blog.domclick.ru
• Агрессивная реклама и психологическое давление на срочное принятие решения об инвестировании. blog.domclick.ru
• Регистрация в оффшорных юрисдикциях (например, Кипр, Сингапур). gurb.mosreg.ru Это даёт возможность финансовым пирамидам сохранять конфиденциальность коммерческой информации. gurb.mosreg.ru
• Сомнительный способ заработка. www.unisender.com Финансовые пирамиды расплывчато объясняют, что получают деньги с инвестиций, инновационных технологий или крипты, но не показывают реальных подтверждений доходов и не ведут публичных портфелей. www.unisender.com

Даже если есть все эти признаки, компанию нельзя однозначно отнести к финансовым пирамидам. sbersova.ru Это только сигнал для надзорных органов для её проверки. sbersova.ru

В России финансовые пирамиды попадают под уголовную ответственность. www.unisender.com