Некоторые финансовые преступления, которые выявляются в региональных банках России:

• Сомнительные банковские операции в целях «обналичивания» денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путём. 2
• Мошенничество (незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредитов, использование в преступных целях современных банковских технологий в системе дистанционного банковского обслуживания и другие виды «киберпреступлений», финансовые пирамиды). 2
• Злоупотребление служебным положением со стороны руководителей и служащих кредитных организаций, создающих условия для мошенничества, хищений, выводу денежных средств из легального оборота и за рубеж. 2
• Хищение денежных средств с использованием банкоматов и платёжных терминалов, как с использованием поддельных пластиковых карт на основе применения нештатного оборудования (скимминг, кеш-трапинг), так и путём их взлома. 2
• Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг (фальшивомонетничество). 2
• Незаконное получение кредита (получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб). 35